Şapte persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT Craiova în dosarul ce vizează fapte de evaziune fiscală la mai multe ferme de creştere a păsărilor, dar în principal la cea de la Târgu Jiu.

Angajaţi ai Avi Instant, inclusiv un director, au fost trimişi acum în judecată alături de alte persoane de la alte ferme din ţară, acestea fiind cetăţeni străini, de origine arabă, implicaţi şi în alte dosare similare, instrumentate de către DNA însă. Mahmoud Sleiman Moubarak este un cetăţean britanic de origine libaneză considerat capul reţelei de evazionişti, alături de el fiind trimişi în judecată Hussein Zayed, Taha Al Borayashi, Alzaid Abdulmounim, Sorin Gabriel Dumitraşcu, Constantin Iordache şi Daniel Marin Raicu. Cei din urmă sunt  angajaţi ai Avi Instant SRL Târgu Jiu, firmă la care au fost percheziţii în vară, percheziţii în urma cărora inculpaţii au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv.

Un prim termen în dosarul celor 7 este programat pentru azi la Tribunalul Gorj, dosarul fiind însă în procedură de cameră preliminară, ceea ce înseamnă că şedinţele nu sunt publice. În momentul descinderilor anchetatorii vorbeau însă despre un prejudiciu de circa 1 milion de euro, numele lui Mahmoud Sleiman Moubarak fiind menţionat doar prin iniţiale, respectiv, MMS. „În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2012 asociaţii, administratorii şi reprezentanţii mai multor societăţi comerciale printre care SC Avi Instant SRL Tg. Jiu, SC Agro Delta Expres SRL, SC Fustok Invest Expres SRL, SC Bordeaux Busines SRL, SC Evolvo Trade SRL, M&M Trading 2000 LTD ş.a. au iniţiat şi constituit un grup infracţional în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Astfel, începând cu anul 2010 liderul grupării, MMS, cetățean britanic de origine libaneză, asociat unic şi administrator la S.C. Sam Plus Internaţional SRL București, a iniţiat şi coordonat atât direct, cât şi prin persoane interpuse,  o serie de societăţi fantomă (S.C. Agro Delta Expres SRL, SC Fustok Impex SRL, SC Bordeaux Business SRL, SC Evolvo Trade SRL), prin intermediul cărora se efectuau livrări către SC Avi Instant SRL Tg-Jiu, firmă coordonată de un alt membru al grupării, cât şi mai multe societăţi înmatriculate în Bulgaria către care au fost efectuate livrări cu caracter fictiv intracomunitar”, arăta DIICOT într-un comunicat de presă.

Anchetatorii au descoperit că membrii reţelei erau organizaţi pe paliere, fiecare având propria contribuţie la comiterea evaziunii fiscale. Unii completau facturile fiscale falsificate, alţii încheiau contracte comerciale inclusiv pentru închirierea unor spaţii comerciale, marfa ce făcea obiectul acestor afaceri provenind de la ferma din Târgu Jiu. „Mărfurile provenind atât din producţia internă a SC Avi Instant SRL Tg. Jiu, cât şi din alte surse, au fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărei colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi. În acte aceste mărfuri erau folosite pentru diminuarea masei impozabile şi creşterea artificială a TVA-ului deductibil de către Avi Instant SRL Tg. Jiu prin achiziţii fictive de la Agro Delta Expres SRL, Fustok Impex SRL, Bordeaux Business SRL, Evolvo Trade SRL. Totodată, atât mărfurile provenite din aceste achiziţii, cât şi cele provenite din producţia proprie, erau vândute cu caracter fictiv de către Avi Instant SRL Tg. Jiu către patru societăţi comerciale din Bulgaria. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în valoare totală de 4.375.512,84 lei”, conform DIICOT.