Polițiștii au făcut percheziții, în această dimineață, la un număr de șase locații, de pe raza localităţilor Motru din judeţul Gorj, Caracal din judeţul Olt şi Bradu din judeţul Argeş, într-un dosar având  ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În continuare sunt cercetate două persoane. Printre suspecți se numără și un cetățean chinez.

„Lucrători de poliţie din cadrul Serviciului de Investigarea  Criminalităţii Economice  Gorj  şi altor  structuri  din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Gorj, Olt şi Argeş, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat în dimineaţa zilei de 28.05.2024 percheziţii domiciliare la un număr de 6 locaţii, situate pe raza localităţilor Motru din  judeţul Gorj, Caracal din judeţul Olt şi  Bradu  din  judeţul Argeş, într-un dosar având  ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în  formă  continuată,  prevăzută de  art. 9 al.1 lit.b  din Legea nr.  241/2005,  cu aplicarea  art.35 alin.1 Cod  penal.  În cauză se fac cercetări cu privire la două persoane, după cum urmează: suspectul W.Y., cetăţean chinez, administrator al SC T…S…SRL; suspecta  persoană  juridică SC T…S…SRL, cu sediul social în municipiul Caracal, judeţul Olt şi  unicul punct de lucru declarat în  municipiul Motru, Piaţa  Centrală. Organele de urmărire penală  au  fost  sesizate în cauză în luna aprilie  2024 de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, urmare a unui control efectuat de inspectorii antifraudă la punctul de lucru al societăţii comerciale suspecte în cauză, situat în  municipiul Motru, societate prin care se derulează  activităţi de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare  predominantă de produse  nealimentare”, transmite instanța.

În perioada 01 iulie 2023-31 decembrie 2023, reprezentanții societății comerciale suspecte nu au înregistrat în totalitate în evidențele contabile veniturile obținute din activitățile comerciale derulate prin punctul de lucru, nefiind evidențiată suma de 1.669.855,39 lei.

Ca urmare a acestei fapte, a fost prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 476.975 lei, din care TVA - 317.272 lei, impozit pe venitul microîntreprinderilor - 2.115 lei și impozit pe profit-157.588 lei.

Diferența constatată, în cuantum de 1.669.855,39 lei dintre veniturile evidențiate în documentele contabile ale societăţii și veniturile reale obținute de societate a fost stabilită ca urmare a identificării unei discrepanțe între sumele înregistrate ca vânzări pe casele de marcat fiscale instalate la punctul de lucru al societăţii ce s-au regăsit ulterior în evidența contabilă și respectiv veniturile înregistrate în programul informatic de gestiune, denumit ,,GestSel”, ce deservea casele de marcat, program ce înregistrează toate vânzările efectuate, ținând și evidența stocurilor existente la punctul de lucru.

Cercetările continuă.